Denuncias contra 40 empresarios La AFIP investiga a grandes contribuyentes por presunta evasión. El Gobierno investiga maniobras de evasión por más de 130 milones de pesos que involucran a cuarenta grandes contribuyentes. Entre los empresarios investigados están el dueño del 20% de TyC Sports, Carlos Avila, y los banqueros Raúl Moneta y Benito Lucini, según revelaron a La Nación fuentes tributarias. Una parte de la historia, que incluye casos conocidos de evasión en combustibles, será divulgada hoy en una conferencia de prensa por el ministro José Luis Machinea y por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),Carlos Silvani. En el Ministerio de Economía hay premura por demostrar que se está persiguiendo a grandes evasores, sobre todo en una semana en la que comenzaron los vencimientos de ganancias, IVA, bienes personales y altas rentas. Tras las investigaciones que se iniciaron el 20 de febrero último, ya hay denuncias por 43 millones de pesos, otros 26 millones a punto de entrar en la Justicia y casi 70 millones "bajo investigación". En la primera categoría se incluyen los casos de Moneta, Lucini y Avila, que si bien reconocieron ante las autoridades fiscales que no pagaron lo que debían en bienes personales, son investigados por la Justicia ya que, luego de ese reconocimiento, nunca concretaron el pago, según las fuentes. "Tanto Moneta como Lucini participaban en la sociedad Adamson Inc, de las Islas Vírgenes. Aunque Moneta declaró que tenía US$ 900.000 en acciones, la empresa le repartió dividendos por US$ 46 millones, una cifra astronómica, por lo cual se determinó que el valor real de sus acciones era de US$ 30 millones y no de 900.000", se explicó. El caso de Lucini es parecido, "ya que Moneta tenía el 15% de las acciones y Lucini, un 17%". Entre los dos deben unos US$ 3 millones. La investigación sobre Avila surge por la operación de venta de acciones de TyC Sports y Tele Red SA al Citicorp Equity Investments. El comprador, informaron las fuentes, debía pagarle US$ 180 millones en 2 años, con intereses incluidos, que no fueron declarados por Avila a pesar de que tributan IVA. La diferencia detectada "fue por US$ 800.000 y el empresario ofreció pagar en 120 cuotas". En el caso de los grandes contribuyentes, que aportan casi el 60% de la recaudación del país, en sólo 45 días se presentaron denuncias contra 40 empresarios, sobre un total de unos 1500 empadronados. Aunque Machinea y Silvani no lo digan hoy, en el organismo también está puesto el ojo sobre un empresario que era dueño de un canal de cable y otro que está en el negocio del entretenimiento. Para los postres, se denunciará a ex funcionarios que reconocieron el pago de un retorno por un contrato entre el Estado y una gran empresa extranjera, ya que no pagaron los tributos correspondientes. Entre las denuncias que ya ingresaron en Tribunales, también se destaca la filial argentina de la autopartista alemana Robert Bosch, a la que se acusa de una presunta evasión por $ 23 millones. Si bien los directivos de la filial dijeron que fueron "víctimas de un despachante", en la AFIP se preguntan cómo puede ser que si la casa matriz hace un balance de todas las filiales, auditado por KPMG, no se haya dado cuenta de que "los robaron durante seis años seguidos". Por Martín Kanenguiser
De la Redacción de La Nación Un ojo en las naftas El sector de los combustibles es una fuente inagotable de denuncias para la AFIP. Unode los últimos casos, adelantado por La Nación a principios del mes pasado, forma parte de la batería que anunciaría hoy Silvani y se refiere a la empresa de Héctor Bonini, acusada de evadir unos 10 millones de pesos. La empresa presuntamente debe unos 9 millones por el impuesto a la transferencia de combustibles, y el resto, entre IVA y ganancias. Pero eso no es todo: ya se denunció a "estaciones de servicios vinculadas con ex carapintadas, a la petrolera Rhasa y a otras involucradas en maniobras irregulares de importación y exportación de combustibles", dijeron fuentes de la AFIP. El año pasado Silvani había estimado que se evadían unos $ 600 millones en ese sector. Si bien en la AFIP están orgullosos de haber avanzado en las investigaciones, el secretario de Programación Económica y Regional, Miguel Bein, destacó ayer otro aspecto de esta historia al afirmar que la Aduana es "un colador que está de brazos caídos, no cumple con sus tareas y no defiende la producción nacional". El colaborador de Machinea apuntó al organismo madre de la Aduana, la AFIP, donde "no estamos viendo todavía mejoras importantes, pero hay un gran esfuerzo". "Hay que refundar instituciones básicas como la Aduana", apuntó Bein en sus declaraciones al canal de cable CVN.
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